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以下关于客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循原则,说法不正确的是()
[单选题]

以下关于客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循原则,说法不正确的是()

A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况,科学合理地为每一个客户确定风险等级

B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施,对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施

C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况,及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施

D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密,不得向除客户外的第三方泄露

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第1题

客户洗钱风险等级分类管理应遵循风险相当、审慎性、( )保密性原则、全面性五个原则。
客户洗钱风险等级分类管理应遵循风险相当、审慎性、()保密性原则、全面性五个原则。

A.静态性

B.可持续评估

C.动态性

D.风险性

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第2题

单位客户洗钱风险评估标准有以下哪几项。()

A.客户特性

B.地域

C.职业

D.业务

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第3题

客户洗钱风险评估体系包含以下哪些基本要素()

A.行业风险

B.地域风险

C.业务风险

D.客户特性风险

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第4题

我行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托客户尽职调查相关系统完成,客户洗钱风险评估和等级分类的对象为与我行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户()
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第5题

客户洗钱风险评估和等级分类工作由()分工负责,紧密配合,共同实施,建立层次清晰、各司其职、各负其责的客户洗钱风险评估和等级分类管理体系

A.反洗钱主管部门

B.客户管理部门

C.业务管理部门

D.科技部门

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第6题

以下哪项不属于个人客户洗钱风险评估标准?()

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业

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第7题

洗钱风险评估指标体系的基本要素有()。

A.行业(职业)风险

B.客户特性

C.地域风险

D.业务风险

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第8题

客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,充分结合客户属性以及交易属性,对客户的洗钱风险等级进行综合评定。()

A.性别

B.业务

C.年龄

D.行业

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第9题

洗钱外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险等级的评定,是指以投保人作为评定对象,按照客户的特性,并考虑()因素,对客户进行洗钱风险等级进行综合评定。()

A.地域

B.交易

C.业务

D.行业

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第10题

金融机构开展客户洗钱风险评估时,以下因素中哪项不是反洗钱法律考虑的风险因素?()

A.地域

B.信用

C.业务

D.行业

E.客户特性

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