题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户洗钱风险评估和等级分类工作由（）分工负责，紧密配合，共同实施，建立层次清晰、各司其职、各负其责的客户洗钱风险评估和等级分类管理体系
A.反洗钱主管部门
B.客户管理部门
C.业务管理部门
D.科技部门
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第2题
以下关于客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循原则，说法不正确的是（）
A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露
第6题
客户洗钱风险等级评定工作完成后，各分公司应通过()对客户洗钱风险等级情况进行查询，以加强对一、二级风险等级客户的监控。
客户洗钱风险等级评定工作完成后，各分公司应通过（)对客户洗钱风险等级情况进行查询，以加强对一、二级风险等级客户的监控。
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A、《可疑交易审核登记表》
B、《客户尽职调查表》
C、《重点客户审批表》
D、《客户洗钱风险等级分类清单》
第7题
根据《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》的要求，要推动客户洗钱风险评估与客户管理工作紧密结合要充分考虑洗钱风险与（）等风险之间的关联和传导，增强敏感性，将客户洗钱风险评估结果作为经营决策、客户服务和市场营销的重要依据，提高客户管理水平
A.信用
B.法律
C.声誉
D.国别
第8题
根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
第10题
客户洗钱风险等级分类管理是项系统性的工作，必须有分类参数体系。评估计量体系系统控制体系的支持。通过建立上述体系，实现以下目标（)
A.全面.真实动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
C.为本机构洗钱风险管理提供基础依据
D.确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动
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