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（请给出正确答案）
[多选题]
洗钱外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险等级的评定，是指以投保人作为评定对象，按照客户的特性，并考虑（)因素，对客户进行洗钱风险等级进行综合评定。（)
A.地域
B.交易
C.业务
D.行业
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A.性别
B.业务
C.年龄
D.行业
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第3题
客户洗钱风险等级评定工作完成后，各分公司应通过()对客户洗钱风险等级情况进行查询，以加强对一、二级风险等级客户的监控。
客户洗钱风险等级评定工作完成后，各分公司应通过（)对客户洗钱风险等级情况进行查询，以加强对一、二级风险等级客户的监控。
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A、《可疑交易审核登记表》
B、《客户尽职调查表》
C、《重点客户审批表》
D、《客户洗钱风险等级分类清单》
第4题
根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，洗钱内部风险评估工作针对公司开办的各类产品开展，评估要素包括（)
A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制及其他引起产品洗钱和恐怖融资风险变化的项目
D.客户特性
第7题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行的做法不正确的有（)
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
第9题
根据《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》的要求，要推动客户洗钱风险评估与客户管理工作紧密结合要充分考虑洗钱风险与（）等风险之间的关联和传导，增强敏感性，将客户洗钱风险评估结果作为经营决策、客户服务和市场营销的重要依据，提高客户管理水平
A.信用
B.法律
C.声誉
D.国别
第10题
以下关于客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循原则，说法不正确的是（）
A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露
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