题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征通过识别、分析、判断等方法将客户划分为不同风险等级并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()
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第3题
A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制及其他引起产品洗钱和恐怖融资风险变化的项目
D.客户特性
第4题
A.简化
B.强化
C.风险状况
D.交易状况
第6题
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
第7题
第8题
A.信用
B.法律
C.声誉
D.国别
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