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（请给出正确答案）
[判断题]
义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施，并应采取与其风险状况相称的管理措施（）
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A.简化
B.强化
C.风险状况
D.交易状况
更多“义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交…”相关的问题
第2题
义务机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，应采取:()。
义务机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，应采取:（)。
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A.采取隐蔽方式进行身份识别措施，并提交可疑交易报告
B.终止身份识别措施，并立即向公安机关报告
C.终止身份识别措施，并提交可疑交易报告
D.采取隐蔽方式进行身份识别措施，并立即向公安机关报告
第4题
义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以( )身份识别措施，并提交可疑交易报告。
义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（)身份识别措施，并提交可疑交易报告。
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A.终止
B.延缓
C.继续
D.暂停
第5题
以下哪些情形需要报送重点可疑交易报告？（）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第6题
以下哪些情况是需要及时提交可疑交易报告()
以下哪些情况是需要及时提交可疑交易报告（)
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A.互联网金融从业机构发现客户及其行为、资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
B.互联网金融从业机构有合理理由怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
C.与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，但所涉资金金额或者资产价值较小
D.本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易的
第8题
金融机构发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易或者试图进行的交易
D.客户的近亲属
第9题
金融机构若没有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，也可以提交可疑交易报告。（)
第10题
业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性。识别客户是存在使用假名、匿名账户情形，或者客户或其交易是涉嫌洗钱、偷逃税、欺诈、非法集资、传销、侵犯知识产权、恐怖活动或恐怖融资等犯罪活动。（)
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