题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险纳入全面风险管理体系,全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险,采取与风险相适应的政策和程序。()
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第4题
第5题
A.贪污逃税
B.恐怖融资
C.监管
D.评估
第6题
第7题
A.进行充分适当的客户身份识别
B.进行洗钱和恐怖融资风险评估
C.充分进行真实受益人的确认
D.进行记录并保存所有关于身份识别的信息
第9题
A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制及其他引起产品洗钱和恐怖融资风险变化的项目
D.客户特性
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