题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构开展客户洗钱风险评估时,以下因素中哪项不是反洗钱法律考虑的风险因素?()
A.地域
B.信用
C.业务
D.行业
E.客户特性
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A.地域
B.信用
C.业务
D.行业
E.客户特性
第1题
A.地域
B.信用
C.业务
D.行业
第4题
A.性别
B.业务
C.年龄
D.行业
第5题
A.地域
B.交易
C.业务
D.行业
第8题
A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况,科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施,对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况,及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密,不得向除客户外的第三方泄露
第10题
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
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