我行涉敏业务管理主要是对涉及全球特别控制名单或敏感国家和地区业务的筛选和风险管控，形成了既符合监管要求又具有我行特色的制裁合规风险防范体系。（)

A.对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系

B.客户交易对手所在国家或地区为我行第一类敏感国家和地区的,不得与其建立业务关系

C.客户交易对手所在国家或地区为我行第二类敏感国家和地区的,不得与其建立业务关系

D.存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系

A.涉恐类

B.制裁类

C.外国政要类

D.司法类名单中的红通名单

A.《涉敏业务管理办法》列出的要素

B.明确是否涉及制裁名单及禁运物资情况

C.如不涉及部分项尽职调查内容（如部分服务贸易项下无报关单、运输单据等），也需在报告中明确不涉及的调查项目

D.以上都是

A.代理行关系冻结或解冻

B.代理行授信额度

C.代理行合作范围

D.代理行纠纷处理

A.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录

B.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施

C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

D.开展本业务条线反洗钱工作检查

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单