题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
事发机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,于五个工作日内将案件风险事件报告逐级报送至总行主管部门,并向属地银保监部门报送。()
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第1题
A.1
B.3
C.5
D.10
第2题
A.1
B.3
C.5
D.10
第3题
A.八,三
B.六,三
C.八,一
D.六,一
第6题
A.公司应当事先制定反洗钱信息安全事件应急预案,并定期组织相关人员进行应急响应培训和应急演练,确保人员能熟练掌握应急处置策略和规程
B.发生反洗钱信息安全事件时,事发机构和部门应立即逐级报告至总公司洗钱风险管理工作领导小组及本机构洗钱风险管理工作领导小组,及时采取必要措施控制事态
C.事发机构须按照应急预案要求,采取损失最小化原则,消除隐患,评估事件影响,及时、全面、准确报告事件相关情况,按照法律法规或监管规定要求报告至监管机构、反洗钱行政主管机构、公安机关等机构
D.应急处置工作结束后,事发机构应立即展开内部整改、分析总结、责任追究等工作,确保避免类似案件再次发生
第7题
A.属于一般的失窃案件
B.不应视为泄密事件
C.在不能证明文件未被不应知悉者知悉时,按泄密事件处理
D.在不能证明文件已被不应知悉者知悉时,不应按泄密事件处理
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