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[单选题]
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，案发机构应当在总结案件教训、分析存在问题、确定整改方案及问责结果的基础上，将案件审结报告于案件确认后（）个月内逐级报送至总行，并向属地银保监部门报送。不能按期报送的，应当书面说明理由，每次延期时间原则上不超过（）个月。
A.八，三
B.六，三
C.八，一
D.六，一
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A.第一类
B.业内
C.第二类
D.业外
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第2题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》规定，邮储银行各级机构内控合规部门职责：（）
A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作
B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作
C.参与代理金融机构业内案件的处置工作
D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作
第3题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》规定，符合重大案件的有（）。
A.案件涉案金额等值人民币一亿元以上的
B.风险敞口金额占我行总资产百分之十五以上的
C.性质恶劣、引发重大负面舆情的
D.造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
第4题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》规定，业外案件为邮储银行各级机构（），直接利用邮储银行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯邮储银行或客户合法权益，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
A.员工
B.以外的单位、人员
C.员工与外部人员勾结
D.从事金融业务的派遣人员
第5题
《中国邮政储蓄银行涉刑案防管理办法（2020年修订版）》规定，属于业内案件情形的有（）。
A.各级机构及员工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
B.员工违规使用邮储银行重要空白凭证、公章、营业场所等，套取邮储银行信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
C.客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法犯罪案件
D.员工涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，均应作为业内案件报送
第7题
根据案件总结剖析工作规定，审查调查组应当督促发案单位对()及时进行剖析，发案单位党委(党组)应当在收到处分决定20日内将案件剖析报告报审查调查组
根据案件总结剖析工作规定，审查调查组应当督促发案单位对（)及时进行剖析，发案单位党委（党组)应当在收到处分决定20日内将案件剖析报告报审查调查组
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A.本单位存在的党风廉政问题
B.有关作风建设方面存在的问题
C.本单位需要整改的问题
D.本单位发生的违纪违法案件
第8题
根据《中国邮政储蓄银行尽职检查管理办法（试行）》规定，各级机构案件防控工作领导小组的主要职责有
A负责审定全行尽职检查各项制度办法
B负责审议本级行年度现场检查计划及联合检查实施方案
C负责听取尽职检查发现的重大问题及相应整改建议
D负责督促相关部门及时落实重大问题的整改
第9题
在网点网点合规检查中，接收《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题整改意见书》的单位对整改意见书有异议的，应自收到整改意见书后10个工作日内在系统中录入（），向检查派出单位或一级网点合规检查部门申请复议
A.《中国邮政储蓄银行网点合规检查事实确认单》
B.《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题复议书》
C.《中国邮政储蓄银行网点合规检查汇总报告书》
D.《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题整改意见书》
第10题
2014年7月，甲银行发生一笔金融诈骗案，经初步确认，甲银行向当地银监局报送了《案件信息确认报告》，并成立了专案组负责案件调查工作。依据《银行业金融机构案件处置工作规程》，甲银行专案组应履行以下哪些职责？（)
A.启动应急预案，清查账目，保全资产
B.调查涉及人员，及时向公安、司法机关报案
C.查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
D.总结案发原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见
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