题目内容
（请给出正确答案）
A.可疑交易录入可疑交易录入
B.可疑交易录入特殊报文处理
C.特殊报文处理可疑交易录入
D.特殊报文处理特殊报文处理
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第1题
A.可疑交易录入可疑交易录入
B. 可疑交易录入特殊报文处理
C. 特殊报文处理可疑交易录入
D. 特殊报文处理特殊报文处理
第2题
A.客户来自风险较高行业
B.交易金额特别巨大
C.交易频率与客户身份及日常交易特征不符
D.交易金额与客户身份及日常交易特征不符
第3题
第4题
A.客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；
B. 客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；
C. 客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；
D. 客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；
E. 在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户
第5题
A.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.反洗钱法
D.刑法
第6题
A.5千元
B.5万元
C.50万元
D.500万元
第8题
第9题
A.浙江省军区
B.浙江省高级人民法院
C.武警部队总医院
D.浙江省人民政府
第10题
A.广东省人民政府
B.广东省高级人民法院
C.广州空军司令部
D.武警部队总医院
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