题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.反洗钱法
D.刑法
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第1题
某建设集团公司于2008年5月15日在该营业部开立证券资金账户，5月16日至5月19日在该营业部通过上海证券交易所大宗交易平台买卖证券共计101786万元，5月21日销户。
回答问题：
第2题
投保人张××，2007年10月26日签定财产保险合同一份，现金交纳保费15000元，该公司未留存投保人身份证复印件或影印件。（上述类似情况28笔）
回答问题：
第5题
反洗钱现场检查的行为主体是中国人民银行及其分支机构，包括()
A、中国人民银行总行
B、上海总部
C、分行，营业管理部，省会(首府)城市中心支行
D、副省级城市中心支行
E、地(市)中心支行
F、县(市)支行
第6题
以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查()
A、上海总部
B、各分行、营业管理部
C、省会(首府)城市中心支行
D、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行
E、地市中心支行
F、县支行
第7题
客户郭××于2007年3月10日在该营业部开立证券资金账户，至检查日该客户一直在进行证券交易；该客户提供的身份证系1986年11月签发，有效期20年，至检查日身份证已过有效期。
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