题目内容
（请给出正确答案）
以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查()
A、上海总部
B、各分行、营业管理部
C、省会(首府)城市中心支行
D、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行
E、地市中心支行
F、县支行
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第1题
反洗钱调查与刑事侦查有何区别?( )
A. 性质不同
B. 主体不同
C. 对象不同
D. 启动程序不同
E. 采取措施不同
第2题
对金融机构反洗钱工作进行分析评估，分析评估的内容包括但不限于( )
A、反洗钱组织机构建设和岗位设立情况
B、反洗钱内部控制制度建设情况
C、执行客户身份识别制度的情况
D、大额和可疑交易报告情况
E、保存客户身份识别资料和交易记录的情况
第3题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象：( )
A、被调查对象的开户申请书
B、资金交易明细清单
C、与被调查对象有关的电子数据
D、监控录像
E、代办人身份证明
第4题
束力。
A、现场检查的主体必须合法
B、现场检查适用的法律法规和规章要准确
C、现场检查的程序必须合法
D、现场检查的形式要合法
E、现场检查的人员必须合法
第6题
反洗钱现场调查时的程序要求包括( )
A、调查人员不得少于二人
B、出示合法证件
C、出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书
D、调查人员不得少于三人
第7题
保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
A、人民币2万元
B、外币等值2000美元
C、人民币1万元
D、外币等值1千美元
E、人民币5000元
第8题
针对金融机构反洗钱牵头部门应从哪些方面进行检查?( )
A、部门负责人是否能够直接与该金融机构的负责人见面汇报反洗钱工作
B、部门是否能够独立地不受其他部门或人员干预地开展反洗钱工作
C、部门是否有权限进入被查金融机构的各项业务系统调阅各类业务资料
D、是否能够及时召集各业务部门就某项反洗钱工作进行讨论和落实
E、是否有能力调动下属机构开展反洗钱工作
第9题
《现场检查报告》应报( )。
A、本行(部)行长、主任
B、检查组主查人
C、本行(部)反洗钱部门负责人
D、本行(部)副行长(副主任)
第10题
反洗钱宣传培训制度应包括以下内容( )
A、反洗钱宣传培训的对象
B、宣传培训的组织
C、宣传培训的频度
D、宣传培训内容
E、反洗钱技能考核
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