《现场检查报告》应报()。

反洗钱宣传培训制度应包括以下内容( )

A、反洗钱宣传培训的对象

B、宣传培训的组织

C、宣传培训的频度

D、宣传培训内容

E、反洗钱技能考核

现场检查档案包括( )

A、现场检查工作方案、现场检查通知书、检查工作底稿

B、谈话记录、检查意见书、资料调阅清单

C、检查取证记录、检查事实确认书

D、行政处罚告知书、行政处罚决定书

7年11月，该账户收到转入款4笔各500万元，共计2000万元，随后该账户批量购买S股票共计25笔、累计金额1600万元。一个月后，该账户所有股票又被悉数卖出，共计获利300万元。在全部卖出的当天，张某将所有2300万元资金转出并汇往异地某银行账户。请问张某的交易行为符合以下哪些可疑交易类型( )

A、与洗钱高风险国家和地区有业务联系。

B、没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途。

C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。

D、客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责是( )

A、指定专人负责此项工作

B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C、如实反映反洗钱工作情况

D、主动配合公安机关调研可疑交易线索

常见的洗钱活动存在的途径和方式有( )?

A、通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系

B、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C、非法吸收存款，隐瞒犯罪所得

D、利用别人的帐户提现，切断洗钱线索

E、通过购买彩票进行洗钱

中国人民银行反洗钱职责有( )。

A、组织、协调全国的反洗钱工作

B、负责反洗钱的资金监测

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、对洗钱活动进行依法定罪

E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括( )几个方面。

A、建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B、从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

C、建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D、建立员工的培训制度

一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段;( )

A、犯罪阶段

B、放置阶段

C、离析阶段

D、融合阶段

E、消费阶段

如果怀疑某被查金融机构本身参与洗钱，需对该金融机构的( )进行查证。

A、账务处理的准确性

B、帐表等会计资料的真实性

C、帐表等会计资料的完整性

D、帐表等会计资料的有效性

可要求中国人民银行进行案件协查的机关包括( )

A、海关

B、税务机关

C、检察机关

D、公安机关

E、安全机关