一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段;()

如果怀疑某被查金融机构本身参与洗钱，需对该金融机构的( )进行查证。

A、账务处理的准确性

B、帐表等会计资料的真实性

C、帐表等会计资料的完整性

D、帐表等会计资料的有效性

可要求中国人民银行进行案件协查的机关包括( )

A、海关

B、税务机关

C、检察机关

D、公安机关

E、安全机关

金融机构保存客户身份和交易记录的期限是( )

A、对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年

B、对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年

C、对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年

D、对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

中国人民银行或者其省一级分支机构可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：( )

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

D、单位和个人举报的可疑交易活动

E、通过涉外途径获得的可疑交易活动