题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构保存客户身份和交易记录的期限是()
A.对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年
B.对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年
C.对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年
D.对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
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第1题
中国人民银行或者其省一级分支机构可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：( )
A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D、单位和个人举报的可疑交易活动
E、通过涉外途径获得的可疑交易活动
第2题
反洗钱现场检查的行为主体是中国人民银行及其分支机构，包括( )
A、中国人民银行总行
B、上海总部
C、分行，营业管理部，省会(首府)城市中心支行
D、副省级城市中心支行
E、地(市)中心支行
F、县(市)支行
第3题
保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务?( )
A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
C、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)
D、保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)
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