在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责是()

常见的洗钱活动存在的途径和方式有( )?

A、通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系

B、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C、非法吸收存款，隐瞒犯罪所得

D、利用别人的帐户提现，切断洗钱线索

E、通过购买彩票进行洗钱

中国人民银行反洗钱职责有( )。

A、组织、协调全国的反洗钱工作

B、负责反洗钱的资金监测

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、对洗钱活动进行依法定罪

E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括( )几个方面。

A、建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B、从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

C、建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D、建立员工的培训制度

一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段;( )

A、犯罪阶段

B、放置阶段

C、离析阶段

D、融合阶段

E、消费阶段

如果怀疑某被查金融机构本身参与洗钱，需对该金融机构的( )进行查证。

A、账务处理的准确性

B、帐表等会计资料的真实性

C、帐表等会计资料的完整性

D、帐表等会计资料的有效性

可要求中国人民银行进行案件协查的机关包括( )

A、海关

B、税务机关

C、检察机关

D、公安机关

E、安全机关

金融机构保存客户身份和交易记录的期限是( )

A、对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年

B、对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年

C、对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年

D、对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

中国人民银行或者其省一级分支机构可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：( )

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

D、单位和个人举报的可疑交易活动

E、通过涉外途径获得的可疑交易活动

反洗钱现场检查的行为主体是中国人民银行及其分支机构，包括( )

A、中国人民银行总行

B、上海总部

C、分行，营业管理部，省会(首府)城市中心支行

D、副省级城市中心支行

E、地(市)中心支行

F、县(市)支行

保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务?( )

A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)

D、保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)