人民银行的现场检查行为要产生法律上的效力，必须符合()条件，否则就会被视为无效，没有法律约束力。

反洗钱现场检查方法包括( )。

A、查账

B、问卷调查

C、座谈提问

D、质询

E、测试

反洗钱现场调查时的程序要求包括( )

A、调查人员不得少于二人

B、出示合法证件

C、出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书

D、调查人员不得少于三人

保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

A、人民币2万元

B、外币等值2000美元

C、人民币1万元

D、外币等值1千美元

E、人民币5000元

针对金融机构反洗钱牵头部门应从哪些方面进行检查?( )

A、部门负责人是否能够直接与该金融机构的负责人见面汇报反洗钱工作

B、部门是否能够独立地不受其他部门或人员干预地开展反洗钱工作

C、部门是否有权限进入被查金融机构的各项业务系统调阅各类业务资料

D、是否能够及时召集各业务部门就某项反洗钱工作进行讨论和落实

E、是否有能力调动下属机构开展反洗钱工作

《现场检查报告》应报( )。

A、本行(部)行长、主任

B、检查组主查人

C、本行(部)反洗钱部门负责人

D、本行(部)副行长(副主任)

反洗钱宣传培训制度应包括以下内容( )

A、反洗钱宣传培训的对象

B、宣传培训的组织

C、宣传培训的频度

D、宣传培训内容

E、反洗钱技能考核

现场检查档案包括( )

A、现场检查工作方案、现场检查通知书、检查工作底稿

B、谈话记录、检查意见书、资料调阅清单

C、检查取证记录、检查事实确认书

D、行政处罚告知书、行政处罚决定书

7年11月，该账户收到转入款4笔各500万元，共计2000万元，随后该账户批量购买S股票共计25笔、累计金额1600万元。一个月后，该账户所有股票又被悉数卖出，共计获利300万元。在全部卖出的当天，张某将所有2300万元资金转出并汇往异地某银行账户。请问张某的交易行为符合以下哪些可疑交易类型( )

A、与洗钱高风险国家和地区有业务联系。

B、没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途。

C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。

D、客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责是( )

A、指定专人负责此项工作

B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C、如实反映反洗钱工作情况

D、主动配合公安机关调研可疑交易线索

常见的洗钱活动存在的途径和方式有( )?

A、通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系

B、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C、非法吸收存款，隐瞒犯罪所得

D、利用别人的帐户提现，切断洗钱线索

E、通过购买彩票进行洗钱