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[多选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
A.浙江省军区
B.浙江省高级人民法院
C.武警部队总医院
D.浙江省人民政府
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A.浙江省军区
B.浙江省高级人民法院
C.武警部队总医院
D.浙江省人民政府
第5题
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第7题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第9题
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第10题
A.电子邮件
B.金融机构各网点
C.公安部门
D.金融机构总部或者由总部指定的一个机构
第11题
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
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