题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度,并在规定的时限内向()报备
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
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A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第4题
A.金融机构同业拆借
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构内部调拨资金
第5题
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
第7题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
第9题
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
第11题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管管理办法》
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