题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以()提交可疑交易报告。
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
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A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
第7题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
第9题
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
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