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（请给出正确答案）
[判断题]
对于客户来自风险较高行业、交易金额特别巨大、交易频率或金额与客户身份及日常交易特征不符等情形，要严格对信息真实性、规范性进行审核，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱等犯罪活动的，应按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》提交可疑交易报告（）
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A.地域、行业、业务
B.地域、行业、身份
C.行业、身份、交易金额
D.业务、行业、交易金额
更多“对于客户来自风险较高行业、交易金额特别巨大、交易频率或金额与…”相关的问题
第2题
对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特征时，或与来自金融行动特别工作组（FATF）有关名单所列高风险国家（地区）的客户进行交易时，各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实
A.高风险客户
B.中高风险客户
C.中风险客户
D.中低风险客户
第4题
对于出险频率相对较低，但损失金额较高甚至巨大的风险，宜采用（)的方式。A．回避B．抑制C．自留D．转
对于出险频率相对较低，但损失金额较高甚至巨大的风险，宜采用()的方式。
A．回避
B．抑制
C．自留
D．转移
第5题
对于出险频率相对较低，但损失金额较高甚至巨大的风险，宜采用（)的方式。A．回避B．抑制C．自留D．转
对于出险频率相对较低，但损失金额较高甚至巨大的风险，宜采用()的方式。
A．回避
B．抑制
C．自留
D．转移
第7题
金融机构对非面对面业务进行风险评估时，应重点审查（)。
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B.金额特别巨大的网上金融交易
C.关联企业之间的异常交易
D.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
第8题
证券公司应采取适当措施来识别，评估和理解来自（)方面的洗钱和恐怖主义融资相关的风险
A.现有客户及目标客户风险，高风险客户数量，客户交易资金额
B.其客户来自或运营的国家或地区
C.证券公司经营的国家或司法管辖区
D.证券公司的产品，服务，交易和交付渠道
第9题
非面对面交易方式（如网上交易)为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（)。
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易。
B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
C.金额特别巨大的网上资金交易。
D.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。
第10题
对于客户异常交易对手仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等，可不作为可疑交易报送（）
A.较高风险
B.中风险
C.较低风险
D.低风险
第11题
非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银行应重点审查的交易是（）
A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
B.金额特别巨大的网上资金交易
C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D.关联企业之间的异常POS交易
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