题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
发现可疑爆炸物（1)（);（2)及时报警;（3)（)，疏散时不要互相拥挤;（4)协助警方的调查。目击者应尽量识别可疑物发现的时间、大小等特征，如有可能，进行照相或录像，为警方提供线索。
A.不要触动
B.不要接触
C.马上撤离
D.迅速撤离
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A.不要触动及时报警
B.立即拆除
C.报告上级领导
D.进行隔离
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第4题
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至（）业务关系。
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
第5题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整期客户风险等级并()。
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整期客户风险等级并（)。
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A、加强客户身份识别措施强度
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
第6题
反洗钱调查发现符合()交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。
反洗钱调查发现符合（)交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。
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A.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
B.单位和个人举报的可疑交易活动
C.通过涉外途径获得的可疑交易活动
D.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动
第8题
发现客户无正当理由回避现场询问、拒绝配合身份识别等可疑行为时，应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第（)条规定报告可疑行为。
A.二十四
B.二十五
C.二十六
D.二十七
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