各级分公司在联络服务会办调查处理过程中，如发现满足反洗钱规定的可疑交易情况，应当按照风险管理部门要求及时填写有关可疑交易报告单向相关部门报告。（)

A.金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

B.金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存15年。

C.保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构不必保存至反洗钱调查工作结束。

D.保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

A.1，1

B.1，2

C.2，2

D.2、3

A.声誉风险

B.信用风险

C.法律风险

D.金融风险

A.客户身份资料、交易信息及客户洗钱风险等级分类信息

B.报告大额和可疑交易的情况以及涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

C.配合人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等有关反洗钱工作信息

D.反洗钱非现场监管信息

E.反洗钱规定要求保密的其他资料

A、处理反洗钱生成的大额和可疑案例

B、参与可疑、重点可疑交易的分析和高风险客户的审核

C、向本机构反洗钱情报员报告客户的异常、可疑情况

D、按规定协助调查可疑交易

A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料

B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理

C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密

D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明

A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下，不再保存相关数据

C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

A.可疑交易录入可疑交易录入

B.可疑交易录入特殊报文处理

C.特殊报文处理可疑交易录入

D.特殊报文处理特殊报文处理

A.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

B.单位和个人举报的可疑交易活动

C.通过涉外途径获得的可疑交易活动

D.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动