题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱调查发现符合()交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始材料,妥善保管、存档备查。
A.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
B.单位和个人举报的可疑交易活动
C.通过涉外途径获得的可疑交易活动
D.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动
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A.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
B.单位和个人举报的可疑交易活动
C.通过涉外途径获得的可疑交易活动
D.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动
第1题
第2题
A.反洗钱刑事诉讼
B.反洗钱业务调查
C.反洗钱行政调查
D.反洗钱案件诉讼
第4题
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第8题
A.1
B.2
C.3
第9题
A、客户身份资料
B、交易资料
C、交易凭证
D、交易金额
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