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[单选题]
发现客户无正当理由回避现场询问、拒绝配合身份识别等可疑行为时,应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第()条规定报告可疑行为。
A.二十四
B.二十五
C.二十六
D.二十七
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A.二十四
B.二十五
C.二十六
D.二十七
第1题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第3题
A.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
B.客户使用他国护照开户的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
第4题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第6题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第7题
第8题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第9题
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