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[判断题]

客户存续期间评估为洗钱高风险等级客户,无需开展加强客户身份识别。()

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第1题

在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,无需开展受益所有人身份识别工作()
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第2题

客户在我行业务存续期间,应该开展持续的客户身份识别,对未能实名制开户、客户身份证明文件已
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第3题

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,无需更新客户身份资料()
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第4题

在与客户建立客户关系后的10个工作日内,反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息,对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时,应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。()此题为判断题(对,错)。
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第5题

在与客户的业务关系存续期间,银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。()
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第6题

在业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。()
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第7题

法人、受益所有人、控股股东等对公关联自然人或企业为我行客户,且该客户洗钱风险等级为高风险等级的企业客户商业银行应拒绝开户。()
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第8题

金融机构在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。()
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第9题

在与客户业务关系存续期间,以下哪些情形不属于各级机构应当采取持续的客户身份识别措施()。
在与客户业务关系存续期间,以下哪些情形不属于各级机构应当采取持续的客户身份识别措施()。

A、持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,确保客户信息真实、准确、完整

B、根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化,及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检,确保客户洗钱风险可控

C、对客户开展持续的业务监控,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户补充资料信息

D、客户的股权或组织管理架构发生实质性变更,致使客户的受益所有人发生变化

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第10题

依据客户风险评估得分,境内客户洗钱风险程度分为3个等级。()
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