题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
金融机构在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。()
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第3题
A、持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,确保客户信息真实、准确、完整
B、根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化,及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检,确保客户洗钱风险可控
C、对客户开展持续的业务监控,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户补充资料信息
D、客户的股权或组织管理架构发生实质性变更,致使客户的受益所有人发生变化
第4题
第5题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第9题
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息,适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息,深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
C.进一步调查客户交易及其背景情况,询问交易目的,核实交易动机
D.与客户建立、维持业务关系,或为客户办理业务,无需经高级管理层批准或授权
第10题
A、三年
B、十年
C、五年
D、七年
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