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[单选题]

在与客户业务关系存续期间,以下哪些情形不属于各级机构应当采取持续的客户身份识别措施()。

A.持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,确保客户信息真实、准确、完整

B.根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化,及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检,确保客户洗钱风险可控

C.对客户开展持续的业务监控,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户补充资料信息

D.客户的股权或组织管理架构发生实质性变更,致使客户的受益所有人发生变化

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第1题

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当做好以下工作()

A.采取持续的客户身份识别措施

B.关注客户日常经营活动

C.关注客户金融交易情况

D.及时提示客户更新资料信息

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第2题

金融机构在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。()
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第3题

在业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。()
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第4题

在与客户的业务关系存续期间,银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。()
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第5题

在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户

A.业务关系建立环节

B.业务关系存续期间

C.业务关系终止环节

D.以上均不是

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第6题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施()
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第7题

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息

A.日常经营活动

B.金融交易情况

C.个人风险等级

D.个人收入情况

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第8题

客户身份识别措施包括但不限于以下方面()

A.在建立业务关系时的客户身份识别措施

B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施

C.非自然人客户受益所有人的识别措施

D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等

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第9题

客户身份识别措施包括但不限于以下方面:()。

A.在建立业务关系时的客户身份识别措施

B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施

C.非自然人客户受益所有人的识别措施

D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施

E.客户洗钱风险分类管理措施

F.以上均对

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第10题

在与非自然人客户业务关系建立时,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性()
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