题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
在业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。()
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第2题
A、持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,确保客户信息真实、准确、完整
B、根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化,及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检,确保客户洗钱风险可控
C、对客户开展持续的业务监控,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户补充资料信息
D、客户的股权或组织管理架构发生实质性变更,致使客户的受益所有人发生变化
第4题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第5题
第6题
A、三年
B、十年
C、五年
D、七年
第7题
A.5
B.10
C.15
D.20
第10题
A.7天
B.30天
C.60天
D.90天
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