题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各级机构、各业务部门在经营活动中自主发现或有合理理由怀疑客户或客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当主动向分行()报告。
A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
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A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
第2题
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
第3题
第4题
A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
第6题
A、5000元以上
B、1万元以上
C、5万元以上
D、不论所涉资金金额或者资产价值大小
第7题
第8题
第9题
第10题
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