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[判断题]
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应根据涉及金额大小确定是否提交可疑交易报告。()
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第1题
第2题
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
第3题
A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
第4题
第5题
A、5000元以上
B、1万元以上
C、5万元以上
D、不论所涉资金金额或者资产价值大小
第6题
第7题
第8题
A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
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