题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构发现或者由合理理由(),不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
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A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
第1题
第2题
A、5000元以上
B、1万元以上
C、5万元以上
D、不论所涉资金金额或者资产价值大小
第3题
第4题
第5题
A.合理怀疑
B.风险为本
C.法人监管
D.重点怀疑
第7题
第8题
A.金融机构怀疑某客户的其中某个交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的,应当提交可疑交易报告
B.金融机构怀疑某客户的资金将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的,应当提交可疑交易报告
C.金融机构怀疑客户企图为恐怖组织募集资金的,应当提交可疑交易报告
D.金融机构怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子管理资金或者其他形式财产的,应当提交可疑交易报告
第10题
A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
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