题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
银行应积极应对境外非政府组织代表机构证照变化对客户身份基本信息登记以及开户证明文件审核工作的影响,发现或者有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交公安部门处理。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
第3题
第5题
第7题
A.应当经高级管理层的批准
B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
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