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[判断题]
金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议没有关于大额报告制度的建议,因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度()
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第2题
A.1990年,FATF颁布了《四十项建议》,并于1996年和2003年做了两次修改
B.2001年,FATF指定了专门针对打击恐怖融资的“8项特别建议”
C.2004年,FATF通过了打击恐怖融资的“第9项特别建议”,至此形成了所谓的《40+9项建议》
D.《40+9项建议》的主要内容不要求建立一个强有力的反洗钱主管部门
第3题
A.制定内部政策、程序和控制措施
B.持续进行雇员培训计划
C.确保严守客户秘密
D.建立审查机制
第4题
A.世界贸易组织和国际货币基金组织
B.国际货币基金组织和世界银行
C.世界银行和经济合作和发展组织
D.经济合作和发展组织和世界贸易组织
第5题
A.赌博业和房地产经纪人
B.贵金属交易商和珠宝商
C.律师、公证人以及其他独立的法律专业人士和会计师
D.信托公司和企业服务提供商
第8题
A.恐怖主义的筹资行为
B.恐怖活动的筹资行为
C.恐怖组织的筹资行为
D.以上均是
第9题
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B.反洗钱内控制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.以上都是
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