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[单选题]
金融机构建立()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B.反洗钱内控制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.以上都是
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A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B.反洗钱内控制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.以上都是
第1题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
第2题
A、反洗钱信息中心
B、银保监会及其分支机构
C、反洗钱信息中心
D、国务院反洗钱行政主管部门
第3题
A.国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构;国务院证券监督管理机构
B.国务院证券监督管理机构;国务院证券监督管理机构
C.国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构;国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构
D.国务院证券监督管理机构;国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构
第5题
A.卫生行政部门
B.安全生产监督行政部门
C.质量技术监督部门
D.计划生育行政管理部门
E.工商行政管理部门
第7题
A.金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
B.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反先钱行政主管部门或者公安机关举报
C.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
D.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
第10题
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