题目内容
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[主观题]
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由( )制定。
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（)制定。
A、反洗钱信息中心
B、银保监会及其分支机构
C、反洗钱信息中心
D、国务院反洗钱行政主管部门
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A、上级金融机构
B、反洗钱信息中心
C、银保监会及其分支机构
D、公安、工商行政管理部门
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第1题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（)报告。
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第2题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责( )的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（)的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
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A、每笔交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告
D、大额交易和可疑交易报告
第5题
金融机构建立（)的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B.反洗钱内控制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.以上都是
第7题
金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括：建章立制、落实反洗钱岗位责任制、（）、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等
A.监控账户交易情况
B.制定大额和可疑标准
C.“了解你的客户”
D.随时冻结可疑账户
第10题
《反洗钱法》颁布后，我国又颁布了哪些反洗钱规章？（)
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管管理办法》
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