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[单选题]

反洗钱金融行动特别工作组《关于反洗钱工作的四十项建议》和《反恐融资八项特别建议》已被以下哪项的两个国际组织认可,作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准?()

A.世界贸易组织和国际货币基金组织

B.国际货币基金组织和世界银行

C.世界银行和经济合作和发展组织

D.经济合作和发展组织和世界贸易组织

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第1题

2012年,金融行动特别工作组(FATF)针对反洗钱和反恐融资工作提出了新的()项工作建议。

A.10

B.20

C.30

D.40

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第2题

以下哪个组织不属于FATF式区域性反洗钱国际组织()。

A.埃格蒙特集团EgmontGroup

B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

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第3题

反洗钱金融行动特别工作组《反恐融资八项特别建议》要求各国将以下哪项行为视为犯罪并保证将此类罪行判定为洗钱犯罪?()

A.A.恐怖主义的筹资行为

B.B.恐怖活动的筹资行为

C.C.恐怖组织的筹资行为

D.D.以上均是

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第4题

FATF是()的简称。

A.埃格蒙特集团

B.亚太反洗钱小组

C.金融行动特别工作组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

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第5题

反洗钱金融行动特别工作组《关于反洗钱工作的四十项建议》规定,非金融行业和专业服务领域包括以下哪些?()

A.赌博业和房地产经纪人

B.贵金属交易商和珠宝商

C.律师、公证人以及其他独立的法律专业人士和会计师

D.信托公司和企业服务提供商

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第6题

2004年我国与俄罗斯等国家创建的地区性反洗钱合作组织是什么?()

A.欧亚反洗钱与反恐融资工作组

B.反洗钱金融行动特别工作组

C.亚太反洗钱集团

D.沃尔夫斯堡集团

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第7题

反洗钱金融行动特别工作组《关于反洗钱问题的四十项建议》的第15条建议提出金融机构应制订反洗钱和反恐怖分子筹资的计划,下列哪项不是这个计划的内容?()

A.A.制定内部政策、程序和控制措施

B.B.持续进行雇员培训计划

C.C.确保严守客户秘密

D.D.建立审查机制

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第8题

反洗钱金融行动特别工作组是于1998年在巴黎成立的非政府间国际组织。()
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第9题

有关反洗钱金融行动特别工作组(FATF)《40+9项建议》,下列哪个说法是错误的?()

A.1990年,FATF颁布了《四十项建议》,并于1996年和2003年做了两次修改

B.2001年,FATF指定了专门针对打击恐怖融资的“8项特别建议”

C.2004年,FATF通过了打击恐怖融资的“第9项特别建议”,至此形成了所谓的《40+9项建议》

D.《40+9项建议》的主要内容不要求建立一个强有力的反洗钱主管部门

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第10题

专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是错A对错,它的中文简称是()。

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.金融行动特别工作组

D.沃尔夫斯堡集团

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