![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/m_q_title.png)
[单选题]
反洗钱金融行动特别工作组《关于反洗钱工作的四十项建议》和《反恐融资八项特别建议》已被以下哪项的两个国际组织认可,作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准?()
A.世界贸易组织和国际货币基金组织
B.国际货币基金组织和世界银行
C.世界银行和经济合作和发展组织
D.经济合作和发展组织和世界贸易组织
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/tips_org.png)
A.世界贸易组织和国际货币基金组织
B.国际货币基金组织和世界银行
C.世界银行和经济合作和发展组织
D.经济合作和发展组织和世界贸易组织
第2题
A.埃格蒙特集团EgmontGroup
B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF
C.亚太反洗钱组织APG
D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
第3题
A.A.恐怖主义的筹资行为
B.B.恐怖活动的筹资行为
C.C.恐怖组织的筹资行为
D.D.以上均是
第5题
A.赌博业和房地产经纪人
B.贵金属交易商和珠宝商
C.律师、公证人以及其他独立的法律专业人士和会计师
D.信托公司和企业服务提供商
第7题
A.A.制定内部政策、程序和控制措施
B.B.持续进行雇员培训计划
C.C.确保严守客户秘密
D.D.建立审查机制
第9题
A.1990年,FATF颁布了《四十项建议》,并于1996年和2003年做了两次修改
B.2001年,FATF指定了专门针对打击恐怖融资的“8项特别建议”
C.2004年,FATF通过了打击恐怖融资的“第9项特别建议”,至此形成了所谓的《40+9项建议》
D.《40+9项建议》的主要内容不要求建立一个强有力的反洗钱主管部门
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!