金融控股集团公司应当在集团层面建立统一的大额交易和可疑交易报告管理制度。（)

金融控股集团公司在集团层面建立统一的大额交易和可疑交易报告管理制度的目的是有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱和恐怖融资风险，防范洗钱和恐怖融资风险在不同专业公司间的传递。（)

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，无需提交大额交易报告和可疑交易报告（）

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（)

对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构无需分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）

金融机构上报大额交易时，对既属于大额交易又属于可疑交易的应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（)

金融控股集团公司应当结合各专业公司的业务特点、产品特点，探索以客户为单位，建立适用于各专业公司的可疑交易监测体系。（)

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应提交大额交易报告或可疑交易报告。（)

网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。（)