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[判断题]
金融控股集团公司在集团层面建立统一的大额交易和可疑交易报告管理制度的目的是有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱和恐怖融资风险,防范洗钱和恐怖融资风险在不同专业公司间的传递。()
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第2题
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第5题
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B.反洗钱内控制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.以上都是
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