题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
证券期货业金融机构在分析异常交易活动时,如果有合理理由排除疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能作为可疑交易上报。()
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
第2题
第3题
第4题
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
第5题
第6题
第7题
第8题
A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
第9题
第10题
A、5000元以上
B、1万元以上
C、5万元以上
D、不论所涉资金金额或者资产价值大小
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!