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[主观题]
金融机构对向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
金融机构对向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
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第2题
A.3
B.5
C.7
D.10
第3题
第4题
此题为判断题(对,错)。
第5题
A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
第7题
A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式
第8题
第10题
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