题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
农业银行各级机构应当按照规定的路径和方式依法向（)提交大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行
B.银行保险监监督管理委员会
C.农业银行总行
D.中国反洗钱监测分析中心
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.电子或书面形式
B.电子形式
C.书面形式
D.无需报告
更多“农业银行各级机构应当按照规定的路径和方式依法向()提交大额交…”相关的问题
第4题
依据《中国人民银行关于印发<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》，关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务()的原则，以客户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
第5题
交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的应当如何处理?()
交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的应当如何处理？（)
点击查看答案
A.只提交大额交易报告
B.只提交可疑交易报告
C.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.由机构自行选择
第6题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以（)提交可疑交易报告。
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
第7题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)的以下哪条规定的标准，提交大额交易报告？()
A.第五条第一款规定
B.第五条第二款规定
C.第五条第三款规定
D.第五条第四款规定
热门考试
全部 >
