题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。()此题为判断题(对,错)。
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第1题
A.监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的机构发出补正通知,报告机构应在接到补正通知的10个工作日内补正
B.证券期货业金融机构应在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
C.监测分析中心发现报送的大额交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的机构发出补正通知,报告机构应在接到补正通知的5个工作日内补正
D.证券期货业金融机构应在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
第2题
第3题
A.3
B.5
C.7
D.10
第5题
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
第6题
A.5万,5000
B.10万,1万
C.20万,1万
D.50万,5万
第7题
此题为判断题(对,错)。
第8题
A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
第9题
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