自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上的款项划转,属于人民币大额交易。
A.20
B.50
C.100
D.150
A.20
B.50
C.100
D.150
第1题
任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向()举报。
A.中国人民银或者检查机关报
B.上级主管单位或者所在单位领导
C.反洗钱行政主管部门或者公安机关
D.中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
第3题
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
A.五年
B.八年
C.十年
D.十五年
第4题
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?
A.客户身份识别制度
B.大额交易报告制度
C. 交易信息保存制度
D.可疑交易报告制度
第5题
生后果的处( )罚款。
A.处50万元以上500万元以下
B.处50万元以上200万元以下
C.处20万元以上500万元以下
D.处30万元以上500万元以下
第7题
机构处多少罚款?
A.10万元以上50万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.30万元以上50万元以下
D.20万元以上40万元以下
第8题
什么部门是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.中国人民银行
B.公安部
C.中国反洗钱信息监测中心
D.国务院
第9题
二十四次会议在什么时间通过了《中华人民共和国反洗钱法》?
A.2007年10月31日
B.2007年1月1日
C.2006年1月1日
D.2006年10月31日
第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为()以内。
A.营业日每天发生5次以上,或者营业每日每天发生持续5天发上。
B.营业日每天发生4次以上,或者营业每日每天发生持续4天发上。
C.营业日每天发生3次以上,或者营业每日每天发生持续3天发上。
D.营业日每天发生2次以上,或者营业每日每天发生持续2天发上。
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