《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款？

什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.中国人民银行

B.公安部

C.中国反洗钱信息监测中心

D.国务院

二十四次会议在什么时间通过了《中华人民共和国反洗钱法》?

A.2007年10月31日

B.2007年1月1日

C.2006年1月1日

D.2006年10月31日

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为()以内。

A.营业日每天发生5次以上，或者营业每日每天发生持续5天发上。

B.营业日每天发生4次以上，或者营业每日每天发生持续4天发上。

C.营业日每天发生3次以上，或者营业每日每天发生持续3天发上。

D.营业日每天发生2次以上，或者营业每日每天发生持续2天发上。

()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A.了解客户

B.大额现金交易报告

C.可疑交易的分析

D.与司法机关全面合作

，应当立即解除临时冻结。

A.12

B.24

C.48

D.72

式的现金收支，属于人民币大额交易

A.10

B.20

C.50

D.100

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人。

A.1

B.2

C.3

D.4

我国反洗钱信息中心是( )

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国金融情报中心

D.中国犯罪情报中心

拒绝

A.5

B.3

C.1

D.2

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告