单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于人民币大额交易

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人。

A.1

B.2

C.3

D.4

我国反洗钱信息中心是( )

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国金融情报中心

D.中国犯罪情报中心

拒绝

A.5

B.3

C.1

D.2

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示( )否则，金融机构有权拒绝

A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.身份证

错

对错

并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。判断对错

记录保存管理办法》

A.保险业务

B.理赔业务

C.再保险业务

D.财险业务

级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错