对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向()报告
A.中国人民银行当地分支机构
B.当地公安机关
C.当地检察机关
D.当地法院
A.中国人民银行当地分支机构
B.当地公安机关
C.当地检察机关
D.当地法院
第1题
机构处多少罚款?
A.10万元以上50万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.30万元以上50万元以下
D.20万元以上40万元以下
第2题
什么部门是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.中国人民银行
B.公安部
C.中国反洗钱信息监测中心
D.国务院
第3题
二十四次会议在什么时间通过了《中华人民共和国反洗钱法》?
A.2007年10月31日
B.2007年1月1日
C.2006年1月1日
D.2006年10月31日
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为()以内。
A.营业日每天发生5次以上,或者营业每日每天发生持续5天发上。
B.营业日每天发生4次以上,或者营业每日每天发生持续4天发上。
C.营业日每天发生3次以上,或者营业每日每天发生持续3天发上。
D.营业日每天发生2次以上,或者营业每日每天发生持续2天发上。
第5题
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
第9题
我国反洗钱信息中心是( )
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国金融情报中心
D.中国犯罪情报中心
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