金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()年。

A.五年

B.八年

C.十年

D.十五年

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?

A.客户身份识别制度

B.大额交易报告制度

C. 交易信息保存制度

D.可疑交易报告制度

生后果的处( )罚款。

A.处50万元以上500万元以下

B.处50万元以上200万元以下

C.处20万元以上500万元以下

D.处30万元以上500万元以下

告

A.中国人民银行当地分支机构

B.当地公安机关

C.当地检察机关

D.当地法院

机构处多少罚款?

A.10万元以上50万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.30万元以上50万元以下

D.20万元以上40万元以下

什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.中国人民银行

B.公安部

C.中国反洗钱信息监测中心

D.国务院

二十四次会议在什么时间通过了《中华人民共和国反洗钱法》?

A.2007年10月31日

B.2007年1月1日

C.2006年1月1日

D.2006年10月31日

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为()以内。

A.营业日每天发生5次以上，或者营业每日每天发生持续5天发上。

B.营业日每天发生4次以上，或者营业每日每天发生持续4天发上。

C.营业日每天发生3次以上，或者营业每日每天发生持续3天发上。

D.营业日每天发生2次以上，或者营业每日每天发生持续2天发上。

()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A.了解客户

B.大额现金交易报告

C.可疑交易的分析

D.与司法机关全面合作

，应当立即解除临时冻结。

A.12

B.24

C.48

D.72