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[判断题]

客户在同一营业机构经同一柜员连续办理多笔需联网核查的业务时,仅需在第一笔业务时进行联网核查。()

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第1题

客户在同一营业机构经同一柜员连续办理多笔需联网核查的业务时,进行联网核查()

A.每笔业务均应

B.仅需在第一笔业务时

C.仅需在最后一笔业务时

D.无需

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第2题

客户在同一营业机构经同一柜员连续办理多笔需联网核查的业务时,应逐笔进行联网核查()
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第3题

客户在同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时,需分别进行联网核查。()
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第4题

客户在同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时,在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下,为其办理的其他业务无需进行联网核查()
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第5题

客户在邮政储蓄同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时,在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下,为其办理的其他业务无需进行联网核查()
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第6题

客户在()办理多笔需要联网核查或留存有效证件复印件或影印件的业务时,在第一笔已核查或已留存的情况下,需在相关业务凭证上注明第一笔业务对应交易流水号,为其办理的其他业务无需再核查或留存

A.同一网点

B.同一天

C.同一柜员

D.同一柜台

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第7题

对于同一客户在当日同一时间段连续开立多个定期账户,或同时办理多笔需要核查身份信息的业务时,只需在客户办理第一笔业务时核查客户身份信息即可,无需每笔核实《联网核查管理办法》()
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第8题

客户在邮政储蓄同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时,在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下,为其办理的其他业务无需进行联网核查。此题为判断题(对,错)。
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第9题

九大类高危行为中,联网核查流于形式的主要问题表现形式有()

A.应联网核查业务未联网核查

B.先办理业务后联网核查(制度允许的除外)

C.联网核查时未认真核对证、人、系统反馈信息三者的一致性

D.同一客户连续办理多笔需联网核查业务,未加盖“同一客户已联网身份核查”章

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第10题

同一营业机构在办理规定业务时,如同一个柜员为同一客户(客户临柜)同时办理多个需联网核查的业务时,以下哪个操作是正确的()

A.如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,后续业务可不再重复进行联网核查

B.办理多少个业务就需要做多少个联网核查

C.如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,经授权主管确认,无需重新进行联网核查

D.如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份,但无需重新进行联网核查

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第11题

营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查()
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